• Contact
  • MENTIONS LEGALES
  • A Propos
  • CGV
  • Politique de confidentialité
  • Paramètres confidentialité
  • Charte de contribution
Observ'Algérie
  • |
Observ'Algérie
  • |
Observ'Algérie
  • |

OBS Algérie > France Actualité > Transfert illégal d’argent vers l’Algérie : Un réseau international démantelé en France

Transfert illégal d’argent vers l’Algérie : Un réseau international démantelé en France

Par Iss A.M
9 juillet 2020 16 h 08 min
Dans Faits divers
3 Minutes de lécture
Liasses de billets Euros

Liasses de billets Euros

Un important réseau international de blanchiment d’argent vers l’Algérie a été démantelé en France. Le réseau est composé de treize personnes, dont trois femmes. Les mis en cause comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Lyon pour le blanchiment d’une somme estimée à 70 millions d’euros, indique le média français TV5 Monde, ce samedi 27 juin.

Selon la même source, les prévenus sont poursuivis pour « exercice illégal de la profession de banquier et blanchiment en bande organisée ». L’enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Rennes au mois de septembre 2017. Elle a été, ensuite, soumise au parquet de Lyon de novembre 2017 à avril 2018. Le procès des prévenus prendra fin le 2 juillet.

Ces derniers s’adonnaient au transfert illégal de fortes sommes en numéraire et en métaux précieux entre la France et l’Algérie. Les prévenus risquent une peine de 10 ans de prison. L’enquête de la police a révélé un système grâce auquel les membres du réseau effectuaient des collectes de fortes sommes en liquide, sur instruction de trois « Sarafs » (changeurs) pour le compte de donneurs d’ordres, basés en Algérie et aux Emirats.

Des collectes échangées contre des bijoux en Algérie

Les collectes se tenaient principalement à Lyon. Les individus impliqués résident à Cannes, Marseille et Strasbourg. Les sommes collectées sont acheminées aux domiciles d’autres suspects en région parisienne et à Marseille. Les collectes sont par la suite expédiées vers l’Algérie et l’Italie pour les échanger contre des bijoux en or, afin de blanchir les sommes d’argent dont la provenance est douteuse.

Plusieurs suspects ont reconnu partiellement les faits qui leur sont reprochés. Pour leur défense, ils ont avancé « la lenteur des services bancaires et le coût prohibitif du change euro/dinar algérien ». Les montants de « plus de 71 millions d’euros passés par cette filière et le mode opératoire du trafic » indiquent, selon les enquêteurs, « des sommes qui ne peuvent provenir que de différents délits tels que : le trafic de stupéfiants, le travail illégal ou la fraude fiscale ». Toutefois, ces hypothèses n’ont pas pu être confirmées par l’enquête de police.

Lire aussi : Paris : Des Algériens à la tête d’un important réseau de trafic de fax papiers

 

Laisser un commentaire Annuler la réponse.

Envoyer Partager Envoyer Partager Partager 4Pin5Partager 355Tweet13

D'autres utilisateurs lisent :

Wilaya de Bouira
Faits divers

Kabylie : Une tentative de vol tourne au drame à Bouira

23 janvier 2021

...

Wilaya de Bouira
Faits divers

Kabylie : Un quinquagénaire retrouvé mort à Bouira

23 janvier 2021

...

Charger plus
Publicité
Nos éditions :
  • La une
  • Le Direct
  • Algérie Actualité
  • Kabylie News
  • Algérie – France
  • Devises et taux de change
  • Algérie visas et voyages
  • Algérie football
  • Maroc Actualité
  • Tunisie Actualité
  • France Actualité
Menu
  • La une
  • Le Direct
  • Algérie Actualité
  • Kabylie News
  • Algérie – France
  • Devises et taux de change
  • Algérie visas et voyages
  • Algérie football
  • Maroc Actualité
  • Tunisie Actualité
  • France Actualité
Nos sections :
  • Accueil
  • La une
  • Politique
  • Economie
  • Société
  • Faits divers
  • Sports
  • Style de Vie et Loisirs
Menu
  • Accueil
  • La une
  • Politique
  • Economie
  • Société
  • Faits divers
  • Sports
  • Style de Vie et Loisirs
Nos réseaux :
Liens utiles :
  • Contact
  • MENTIONS LEGALES
  • A Propos
  • CGV
  • Politique de confidentialité
  • Paramètres confidentialité
  • Charte de contribution
Menu
  • Contact
  • MENTIONS LEGALES
  • A Propos
  • CGV
  • Politique de confidentialité
  • Paramètres confidentialité
  • Charte de contribution

© Tous droits réservés pour Assalas COM SASU, société éditrice de ObservAlgerie.com. 

Pas de résultats
Voir tous les résultats
  • La une
  • Le Direct
  • Algérie Actualité
  • Kabylie News
  • Algérie – France
  • Devises et taux de change
  • Algérie visas et voyages
  • Algérie football
  • Maroc Actualité
  • Tunisie Actualité
  • France Actualité

© 2020 Observ'Algérie - Observateur d'Algérie et du Maghreb par Assalas Com.

Heureux de vous revoir

Connectez-vous au compte

mot de passe oublié ? S'abonner

Créer un nouveau compte

Remplissez le formulaire pour vous inscrire

Tous les champs sont requis S'identifier

Récupérez votre mot de passe

Entrez les détails pour réinitialiser le mot de passe

S'identifier